Por Jesús Bravo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto Castillo, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a un grupo de iglesias por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos.
La UIF detectó que estas iglesias, constituidas como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) realizan “actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles, acciones y el cobro de intereses”, que no guardan relación con su objeto social ni con el propósito para los cuales fueron constituidas. Sumado a esto, dichas OSFL envían recursos financieros por cantidades significativas mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales y realizan transferencias por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito-vehículos-blindajes). Asimismo, la UIF precisó que estas organizaciones religiosas han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y, por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, lo que las ubica en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que aunque la institución no reveló los nombres de las asociaciones ni los montos de las operaciones, una de las organizaciones demandadas es aparentemente la iglesia “La Luz del Mundo”, la cual tiene más de cinco millones de seguidores en 60 países donde tiene presencia, cuyo líder, apoderado legal y apóstol es Naasón Joaquín García se encuentra desde hace más de un año en una prisión en Los Ángeles, California acusado de 36 cargos de abuso sexual, violación y trata de personas.